随着调查融易套团队的深入

2018-10-20 08:04栏目:曝光

为了赚钱

9月底,民警不只胜利抓获了刘某和他的家人,还抓获了一位远在西安异样从事办卡售卡并阻拦赃款的立功嫌疑人康某。

这家人把骗子当成取款机 坑骗赃款都被他们截胡


一家人专门阻拦坑骗赃款曾一次进账36万

这家人把骗子当成取款机 坑骗赃款都被他们截胡

刘某的亲属办理好银行卡之后,都间接交与刘某的女儿,刘某的女儿在网上寻觅上家将卡卖进来,刘某的女儿卡里还曾经截胡过一笔36万元的巨款。

这家人把骗子当成取款机 坑骗赃款都被他们截胡




这家人把骗子当成取款机 坑骗赃款都被他们截胡

但最终还是没能躲过警察的法眼


今年7月初,家住南京六合的赵女士,被一个自称是淘宝客服的工作人员骗走了五万元。

市民参与黑卡买卖或涉嫌违法

在对这些被阻拦的赃款停止考查后,六合警方侦破了广州和河北的两起坑骗案。


这家人把骗子当成取款机 坑骗赃款都被他们截胡

骗子声称,赵女士两个月前在网上买的衣服甲醛超标,假设将衣服销毁,会失去双倍的赔付,信认为真的她很快落入了骗子的陷阱。

赵女士报警后,民警经过调取银行流水,发现被骗的钱在武汉一家银行的柜台上被人取走了。

这家人把骗子当成取款机 坑骗赃款都被他们截胡

“螳螂捕蝉,黄雀在后”的戏码

警方提示,千万不要为了图眼前的一些小利,为骗子做了嫁衣,否则违法立功,害人害己。

南京女子被骗5万取钱的竟是武汉市民

目前,相干立功嫌疑人已经因涉嫌偷盗罪被批捕。这些参与黑卡买卖,又阻拦坑骗赃款的市民,往往动机不纯,以为即使取走坑骗分子的赃款,花呗,对方也惧怕立功理想公开,只能吃哑巴亏。

上演了一出

当刘某落网后,民警才得知,原来刘某并不是实施坑骗的骗子,而是给骗子提供账户的一般市民。

刘某既然已经将本人实名注册的储蓄卡出售了,为什么还能取走赵女士被网上坑骗来的钱款呢?

(原题目:一笔进账36万!这家人把骗子当成了取款机,只因一个小神思)

女子网购被骗1千元找"高手"追回 后果又被骗7万多

最近,扬州市民张女士在网购时被骗了一千多块钱,于是就向一位“网络高手”求助,想追回钱款,后果竟遭逢“骗中骗”,遭受更大的损失。当然骗子也没好下场,最终站上了原告席。

一家人打起了骗子的主意


随着考查的深化,民警查实,刘某全家都在出售本人办理的银行卡,他的女儿是带头人,不只督促家人办卡,而且还传授家人如何阻拦提留赃款。

原来刘某在钱还没有被骗子取走前,就胜利地"截了胡"。刘某在办卡的时分留了一手,把银行卡捆绑了第三方提示,当骗子实施坑骗得手当前,他也能收到进账的短信,然后经过电话银即将银行卡挂失解冻,再经过柜台把钱取了进去。

骗子的赃款全进了他们腰包

刘某收入不菲的女婿李某,在本人妻子的忽悠下,也办理了多张银行卡出售,并胜利阻拦过2万元赃款。

一条银行卡的黑市买卖产业链随之浮出水面。原来,花呗,骗子在网上发布收卡的广告信息,让市民到银行实名办卡,然后把卡卖到黑市,白条怎么取现,收卡人再将这些卡买卖给骗子,目前市场上的售价在五百元一套。

民警初步判别,取钱的能够是骗子的马仔,可是当民警赶往武汉后才发现,取走钱的居然是这张银行卡的卡主刘某。

“我收入不稳固,一年差不多大几十万到一百万吧,如今觉得很后悔,很不值。”